Los 5 mayores delitos organizados relacionados con los residuos a nivel mundial

Los delitos relacionados con los residuos pueden no ser tan conocidos ni tan comentados como otros tipos de criminalidad, pero a menudo se esconden bajo la superficie de grandes casos criminales. Y eso es una pena, porque hoy en día los residuos tienen un valor significativo y, mediante esquemas inteligentes y organizados, pueden desviar dinero de los gobiernos, las economías y, en última instancia, de las personas. Además, estos delitos suponen graves riesgos para la salud humana, ya que estamos tratando con residuos. Desde materiales tóxicos hasta vertederos ilegales o tratamientos no regulados, estas actividades liberan sustancias químicas nocivas al medio ambiente y, cuando se ignoran, la exposición a largo plazo puede provocar graves problemas de salud. Como estos delitos permanecen ocultos y rara vez se mencionan, prosperan en la sombra. En este blog analizaremos cinco de los mayores delitos organizados relacionados con los residuos a nivel mundial: casos reales que se han desarrollado recientemente.

¿Por qué ocurren?

Según los hallazgos presentados por Baird, Curry y Cruz (2014) en An Overview of Waste Crime, Its Characteristics, and the Vulnerability of the EU Waste Sector, los delitos relacionados con los residuos ocurren principalmente por las siguientes causas:

Legislación y aplicación deficiente de la ley

Las leyes débiles o mal aplicadas pueden fomentar la evasión. Normativas como la prohibición de depositar neumáticos en vertederos pueden, de forma no intencionada, dar lugar a la eliminación ilegal cuando faltan alternativas.

Aumento de los costes de las operaciones legales

Unos estándares medioambientales más exigentes aumentan los costes, lo que hace que la eliminación ilegal resulte financieramente atractiva. Los operadores ilegales suelen ofrecer servicios significativamente más baratos.

Inelasticidad del precio de los servicios de gestión de residuos

La demanda de tratamiento de residuos se mantiene constante a pesar del aumento de los precios, lo que crea margen para la manipulación de precios y un posible abuso del mercado.

Los residuos como mercancía global y la asimetría regulatoria

El comercio mundial y las normativas desiguales permiten que los residuos se exporten de forma ilegal, especialmente a países con una aplicación de la ley débil. Los residuos peligrosos suelen camuflarse para eludir las restricciones.

Estructuras empresariales y actores complejos

La existencia de múltiples actores e intermediarios complica la supervisión. Los intermediarios de residuos, en particular, son difíciles de controlar y rara vez son procesados.

Naturaleza y apariencia de los residuos

Los residuos pueden camuflarse o etiquetarse incorrectamente para eludir la regulación. Los materiales peligrosos suelen exportarse bajo falsos pretextos utilizando documentación falsificada.

1. Operación Finoplast

Las autoridades españolas lanzaron la Operación Finoplast a finales de 2022 tras descubrir miles de toneladas de residuos plásticos vertidos en una antigua fábrica de ladrillos en El Bierzo, León. El 20 de mayo de 2025, la Guardia Civil, con el apoyo de Europol y equipos medioambientales, desmanteló la red criminal responsable del comercio de más de 41 000 toneladas de residuos plásticos —principalmente film agrícola— procedentes de España, Francia y Portugal.

Parte de los residuos se almacenó ilegalmente en León y Valencia, mientras que cerca de 22 800 toneladas se exportaron con documentación falsa a numerosos países, entre ellos India, Turquía, Vietnam y Marruecos. Los investigadores incautaron muestras tóxicas, documentación corporativa y miles de toneladas de residuos no declarados, y han detenido a cinco sospechosos e identificado a otros quince que están siendo investigados.

2. Red desmantelada de eliminación de residuos peligrosos

El 13 de febrero de 2025, las autoridades policiales croatas detuvieron a 13 personas por su implicación en la eliminación ilegal de 35 000 toneladas de residuos peligrosos. La red criminal operaba en Croacia, Italia y Eslovenia, gestionando residuos —incluidos residuos médicos y materiales peligrosos— sin el tratamiento adecuado.

En lugar de enviar los residuos a instalaciones autorizadas, el grupo los enterraba o almacenaba ilegalmente, obteniendo beneficios estimados en 4 millones de euros y poniendo en grave riesgo la salud pública y el medio ambiente. El caso contó con el apoyo de Europol, que coordinó el intercambio de información y facilitó la cooperación transfronteriza.

3. Intercepción en el puerto de Bangkok

A mediados de mayo de 2025, funcionarios de aduanas tailandeses en el puerto de Bangkok interceptaron 238 toneladas de residuos electrónicos importados ilegalmente desde Estados Unidos. El envío, camuflado como chatarra metálica mixta, contenía placas de circuitos destinadas a su procesamiento local, parte del cual se cree que tiene lugar en fábricas cercanas a la provincia de Samut Sakhon. Estos materiales suponen graves riesgos para el medio ambiente y la salud debido a la presencia de sustancias peligrosas como plomo, cadmio y mercurio. Las autoridades tailandesas están tramitando cargos por declaraciones falsas e importación ilegal, y planean devolver los residuos a su país de origen.

4. Operación Cesio

El 15 de enero de 2025, la Agencia de Medio Ambiente anunció las condenas de tres personas —Marcus Hughes, Richard Hopkinson y Robert McDonagh— tras la Operación Cesio, que destapó el vertido ilegal de más de 26 000 toneladas de residuos domésticos y comerciales embalados en 17 emplazamientos de Inglaterra, incluidos terrenos agrícolas, instalaciones industriales e incluso un antiguo aeródromo.

Haciéndose pasar por operadores que almacenaban materiales reciclables como gránulos de plástico o combustible para exportación, la banda abandonó los residuos, eludiendo más de 2,7 millones de libras esterlinas en impuestos de vertedero y trasladando la carga de la limpieza a propietarios desprevenidos, que afrontaron costes de retirada superiores a 3,2 millones de libras. Las sentencias incluyen penas de prisión, multas sustanciales, órdenes de rehabilitación, trabajos comunitarios y la inhabilitación para ejercer cargos directivos durante 10 años.

5. Manipulación inadecuada de polvo de acero peligroso importado

Una colaboración investigativa entre The Guardian y Quinto Elemento Lab reveló que la planta Zinc Nacional de Monterrey importa polvo de acero peligroso de “hornos de arco eléctrico” desde Estados Unidos —que contiene altos niveles de plomo, cadmio y arsénico— y lo reprocesa para extraer zinc. El toxicólogo Martín Soto Jiménez de la UNAM encontró muestras de suelo y polvo cerca de viviendas y escuelas con concentraciones de contaminantes decenas a cientos de veces superiores a los umbrales de riesgo para la salud establecidos en EE. UU.; el alféizar de la ventana de una escuela tenía niveles de plomo 1,760 veces por encima del nivel de acción estadounidense. Ante la creciente preocupación pública, los hallazgos científicos y el escrutinio mediático, las autoridades ambientales incrementaron las inspecciones y descubrieron prácticas peligrosas en Zinc Nacional. Aunque la empresa asegura cumplir con la normativa, ha acordado invertir cerca de 13 millones de dólares en la mejora de equipos de emisiones y en la modificación de procesos durante la próxima década, como parte de una iniciativa estatal más amplia para reducir la contaminación industrial en Monterrey.